PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (2) Stručno osposobljavanje i izobrazba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na upoznavanje s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, s internim aktima obveznika te s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcijama te s drugim zadaćama propisanim ovim Zakonom.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (3) Program godišnjega stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma za sljedeću kalendarsku godinu obveznik mora pripremiti najkasnije do kraja tekuće godine.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Obveznici iz članka 4. stavka 2. točke 1. do 15. ovoga Zakona dužni su u skladu s ovim Zakonom, najmanje jednom godišnje osigurati redovitu internu reviziju obavljanja zadaća sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te o tome, na zahtjev, obavijestiti Ured.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (2) Svrha interne revizije iz stavka 1. ovoga članka jest uočavanje i sprječavanje nepravilnosti u provedbi Zakona i poboljšanje unutarnjeg sustava u otkrivanju sumnjivih transakcija i osoba iz članka 42. ovoga Zakona.

Internet NN 87/2008
• (3) Ministar financija može pravilnikom propisati detaljnija pravila o načinu provođenja interne revizije.
Internet stranice NN 87/2008
• ZADAĆE ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA I JAVNIH BILJEŽNIKA TE REVIZORSKIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH REVIZORA, PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE I USLUGE POREZNOG SAVJETOVANJA
Internet stranice NN 87/2008 • Odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik te revizorsko društvo i samostalni revizor, pravne i fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja (u daljnjem tekstu: osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti), dužne su prilikom obavljanja poslova iz svoga djelokruga određenih u drugim zakonima provoditi mjere sprječavanja i otkrivanja pranja novca, te financiranja terorizma i postupati prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji uređuju zadaće i obveze drugih obveznika, ako nije u ovom poglavlju određeno drugačije.
Internet stranice NN 87/2008 • Zadaće i obveze odvjetnika, odvjetničkih društava i javnih bilježnika
Internet stranice NN 87/2008 • Iznimno od odredbe članka 51. ovoga Zakona, odvjetnik, odvjetničko društvo ili javni bilježnik postupaju prema odredbama ovoga Zakona samo u slučaju kada:
Internet stranice NN 87/2008 • 1. pomažu u planiranju ili provođenju transakcija za stranku u vezi sa:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • a) kupnjom ili prodajom nekretnina ili udjela, odnosno dionica trgovačkog društva,
Informacije NN 87/2008 • b) upravljanjem novčanim sredstvima, financijskim instrumentima ili drugom imovinom u vlasništvu stranke,
Poslovne stranice NN 87/2008 • c) otvaranjem ili upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s financijskim instrumentima,
Pregledi NN 87/2008 • d) prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, djelovanje ili upravljanje trgovačkim društvom,
Besplatno NN 87/2008 • e) osnivanjem, djelovanjem ili upravljanjem ustanovom, fondom, trgovačkim društvom ili drugim sličnim pravno-organizacijskim oblikom,
Glasnik NN 87/2008 • 2. provode u ime i za račun stranke financijsku transakciju ili transakcije u vezi s nekretninama.
Propis NN 87/2008 • Dubinska analiza stranke koju provode osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti
Propis NN 87/2008 • (1) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru dubinske analize stranke pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prikupljaju podatke iz članka 16. stavka 1. točke 1., 4., 5., 7., 8. i 10. ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • (2) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru dubinske analize stranke pri obavljanju transakcije iz članka 9. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona prikupljaju podatke iz članka 16. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5., 6., 9. i 10. ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • (3) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru dubinske analize stranke u slučaju kad postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno prikupljenih podataka o strankama ili o stvarnom vlasniku, te uvijek kada u svezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma iz članka 9. stavka 1. točke 3. do 4. ovoga Zakona, prikupljaju podatke iz članka 16. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga Zakona.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 52/90, Broj 3/09, Broj 31/92, Broj 9/00, Broj 87/08, Broj 85/08
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled