PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (6) Vrstu i način vođenja podataka iz evidencija iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka propisat će ministar financija pravilnikom.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (1) Zbog procjene djelotvornosti cjelovitog sustava u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, nadležna državna odvjetništva, nadležni sudovi i nadležna državna tijela moraju voditi sveobuhvatnu statistiku i Uredu dostavljati podatke o postupcima koji se vode zbog kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma i o prekršajnim postupcima koji se vode zbog prekršaja propisanih ovim Zakonom.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (2) Nadležni sudovi i državna odvjetništva moraju dvaput godišnje Uredu dostaviti podatke o pokretanju istrage, o stupanju na pravnu snagu optužnice, o pravomoćnoj presudi za kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca i financiranja terorizma, te o drugim predikatnim kaznenim djelima u svezi s pranjem novca na način i u rokovima koje propiše ministar financija pravilnikom.

Stranica 2008-07-87-2792 NN 87/2008

• (3) Financijski inspektorat u predmetima u kojima je dovršen prvostupanjski prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih ovim Zakonom dostavlja Uredu podatke na način i u rokovima koje propiše ministar financija pravilnikom.

Internet NN 87/2008
• (4) Druga nadležna državna tijela moraju jednom godišnje, a najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, obavijestiti Ured o fazama postupka i radnjama koje su poduzeli u povodu primljenih obavijesti o transakcijama i aktivnostima sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma iz članka 65. ovoga Zakona.
Internet stranice NN 87/2008
• (1) Nadzor poslovanja obveznika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona u provedbi odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavljaju u okviru svojih nadležnosti:
Internet stranice NN 87/2008 • (2) Ako nadzorno tijelo iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju nadzora ili na drugi način utvrdi postojanje osnove sumnje da je počinjen prekršaj propisan ovim Zakonom, dužno je putem ovlaštene osobe Financijskom inspektoratu podnijeti optužni prijedlog i poduzeti ostale mjere i radnje na koje je zakonom ovlašteno.
Internet stranice NN 87/2008 • (1) Ured obavlja neizravni nadzor primjene i provedbe ovoga Zakona kod svih obveznika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona prikupljanjem i provjerom podataka, informacija i dokumentacije dostavljenih sukladno ovom Zakonu.
Internet stranice NN 87/2008 • (2) Obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona moraju Uredu dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju propisane ovim Zakonom te druge podatke koji su mu potrebni za obavljanje nadzora, i to bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Internet stranice NN 87/2008 • (3) Ured može od državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima iz članka 63. ovoga Zakona tražiti sve podatke, informacije i dokumentaciju potrebne za obavljanje neizravnog nadzora sukladno ovom Zakonu te za pokretanje prekršajnog postupka.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 87/2008 • (4) Ured može koordinirati rad drugih nadzornih tijela i od njih tražiti provođenje ciljanih nadzora.
Informacije NN 87/2008 • (5) Ured može s drugim nadzornim tijelima potpisivati sporazume o razumijevanju.
Poslovne stranice NN 87/2008 • (1) Financijski inspektorat obavlja nadzor provedbe ovoga Zakona kod svih obveznika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona. Nadzor obveznika Financijski inspektorat provodit će na temelju procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Financijski inspektorat može u nadzoru obveznika koristiti pomoć drugih nadzornih tijela sukladno potpisanim sporazumima o razumijevanju.
Pregledi NN 87/2008 • (2) Porezna uprava nadzire provedbu ovoga Zakona kod obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 13. ovoga Zakona. U provođenju inspekcijskog nadzora iz svog djelokruga Porezna uprava također provjerava poštuju li domaće pravne i fizičke osobe propisano ograničenje gotovinskih plaćanja u skladu s člankom 39. ovoga Zakona.
Besplatno NN 87/2008 • (3) Hrvatska narodna banka nadzire provedbu ovoga Zakona kod obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4. i 11. ovoga Zakona.
Glasnik NN 87/2008 • (4) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzire provedbu ovoga Zakona kod obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 7., 8., 9. i 10. ovoga Zakona.
Propis NN 87/2008 • (5) Nadzorna tijela iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona moraju međusobno razmjenjivati podatke i informacije potrebne u postupku nadzora te se međusobno obavještavati o utvrđenim nepravilnostima, ako su ti nalazi važni za rad drugoga nadzornog tijela.
Propis NN 87/2008 • Dostavljanje podataka o utvrđenim nepravilnostima i poduzetim mjerama
Propis NN 87/2008 • (1) Nadzorna tijela iz članka 83. stavka 1. točke b) do e) ovoga Zakona moraju o poduzetim mjerama, utvrđenim nepravilnostima i drugim značajnim informacijama koje se utvrđuju zapisnikom ili drugim aktom nadzornog tijela, bez odgode, a najkasnije u roku 15 dana, o tome pisano obavijestiti Ured.
Propis NN 87/2008 • (2) Nadzorno tijelo iz stavka 1. ovoga članka koje je ustanovilo prekršaj obavješćuje o rezultatima svoga nadzora i ostala nadzorna tijela ako su oni značajni za njihov rad, sukladno potpisanim sporazumima o razumijevanju.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 39/09, Broj 153/98, Broj 167/03, Broj 59/01, Broj 53/90, Broj 11/02
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled