PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 87/2008 • Obavješćivanje Ureda od strane nadzornih tijela o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma
NN 87/2008 • (1) Nadzorna tijela iz članka 83. stavka 1. točke b) do e) ovoga Zakona obvezna su, bez odgode pismeno izvijestiti Ured o informacijama koje upućuju na povezanost neke osobe ili transakcije s pranjem novca ili financiranjem terorizma, bez obzira na to jesu li do njih došli tijekom obavljanja nadzora po ovom Zakonu ili tijekom obavljanja poslova iz svoga djelokruga.
NN 87/2008 • (2) Kada tijela nadležna za nadzor nad djelovanjem neprofitnih organizacija, osim nadzornih tijela iz članka 83. ovoga Zakona, tijekom obavljanja nadzora iz svoje nadležnosti utvrde razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma u vezi s djelovanjem neprofitne organizacije, njenih članova ili s njima povezanih osoba, obvezna su bez odgađanja o tome pisano obavijestiti Ured.
NN 87/2008 • (3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Ured će, ako procijeni da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, započeti prikupljanje i analiziranje podataka, informacija i dokumentacije u skladu sa svojim zadaćama i nadležnostima.
NN 87/2008 • Da bi obveznici iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona mogli jedinstveno primjenjivati odredbe ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, nadzorna tijela iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona, samostalno ili u suradnji s drugim nadzornim tijelima, izdat će preporuke ili smjernice vezane za provođenje pojedinih odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa.
NN 87/2008 • (1) Financijski inspektorat Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju o prekršajima propisanima ovim Zakonom.
NN 87/2008 • (2) Protiv rješenja Financijskog inspektorata Republike Hrvatske može se podnijeti žalba Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.
NN 87/2008 • (3) Financijski inspektorat mora dostaviti Uredu jedan primjerak rješenja donesenog u prvom i drugom stupnju u prekršajnom postupku.
NN 87/2008 • (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
NN 87/2008 • 1. ako ne izradi analizu rizika, odnosno ne odredi procjenu rizika pojedine skupine ili vrste stranke, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije ili ako analizu i procjenu rizika ne uskladi sa smjernicama koje donese nadležno nadzorno tijelo (članak 7. stavak 2., 3. i 5.),
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 87/2008 • 2. ako ne primijeni mjere dubinske analize stranke u slučajevima propisanima ovim Zakonom (članak 9. stavak 1. i članak 14. stavak 4.),
NN 87/2008 • 3. ako sa strankom uspostavi poslovni odnos, a prije toga ne provede dubinsku analizu stranke (članak 10. stavak 1.),
NN 87/2008 • 4. ako izvrši transakciju u vrijednosti od 105.000,00 kuna ili većoj, odnosno ako izvrši međusobno povezane transakcije koje ukupno dosežu vrijednost od 105.000,00 kuna, a prije toga ne provede propisane mjere (članak 11.),
NN 87/2008 • 5. ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke prilikom ulaska u kasino ili u trenutku obavljanja transakcije na blagajni ili prilikom prijave stranke za sudjelovanje u sustavu priređivanja igara na sreću kod priređivača koji igre na sreću priređuju na internetu ili drugim telekomunikacijskim sredstvima, odnosno elektroničkim komunikacijama, odnosno ako ne pribavi propisane podatke o stranci ili ih ne pribavi na propisani način (članak 12.),
NN 87/2008 • 6. ako kod prijenosa ili doznake novca na propisani način ne prikupi ili ne uključi u obrazac ili poruku, koja prati elektronički transfer, točne i valjane podatke o pošiljatelju, odnosno nalogodavcu, ili ako podaci o njima ne prate transfer cijelo vrijeme tijekom prolaza kroz lanac plaćanja (članak 15. stavak 1. i 2.),
NN 87/2008 • 7. ako pružatelj usluga plaćanja, kao posrednik ili primatelj novčanih sredstava, pri prijenosu novčanih sredstava koji ne sadrži potpune podatke o uplatitelju ne odbije takav prijenos ili ne zatraži da se u određenom roku dopune podaci o uplatitelju (članak 15. stavak 3.),
NN 87/2008 • 8. ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke, odnosno identitet zakonskoga zastupnika, opunomoćenika ili stvarnog vlasnika stranke, te ako ne pribavi dokumentaciju propisanu za utvrđivanje i provjeru identiteta ili punomoć u slučaju kad stranka obavlja transakcije preko opunomoćenika (članak 17., 18., 19., 20., 21. i 24.),
NN 87/2008 • 9. ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke prilikom pristupa stranke sefu, odnosno ako ne pribavi propisane podatke o stranci ili ih ne pribavi na propisani način (članak 22.),
NN 87/2008 • 10. ako u okviru dubinske analize ne pribavi podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije te druge podatke koji se sukladno ovom Zakonu moraju prikupiti (članak 25.),
NN 87/2008 • 11. ako uspostavi poslovni odnos sa strankom u slučaju kad je dubinsku analizu stranke izvršila treća osoba suprotno ovom Zakonu i pravilniku koji donese ministar financija (članak 28.),
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 85/08, Broj 47/94,
Broj 10/97, Broj 34/93,
Broj 33/07, Broj 127/08
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE